30 000 БАЛЪКА, ПОНЕ 80 МИЛИОНА ДОЛАРА
*** А Властите у нас?!
Налице е тежко финансово престъпление – пирамидата BETL, регистрана във Великобритания от британеца Музафар Ахмед Риаз (Muzaffar Ahmed Riaz).
Тя е ограбила 30 000 българи с поне 80 млн. долара.
МВР и ГДБОП са започнали разследванe. Обаче не ми известно да сс обърнали към английските власти за съдействие, макар че фараонът се води битански гражданин и хеопсът му е бил регистриран там. Това обаче е свършила Комисията за финансов надзор, макар че не й е работата, понеже BETL е работила нелегално у нас.
*** на този адрес на Комисията може да видите предупрежденията на европейския регулатор ЕСМА за неоторизирана и неразрешена инвестиционна дейност на разни компании в който има много инфрмация за действащите и актуални Понци схеми по света (Понци схема е нарицателно за финансова пирамида по името на първия й създател Чарлз Понци)
–
Двамата родни мениджъри – Калин Георгиев и Калина Николова били укрити в чужбина по идея на властите заради заплахи към тях.
Но тези двамцата отдавна трябваше да бъдат задържани. Те подлежат на разпити, а според данните – поне засега, е възможно и да са съучастници. Би трябвало поне от няколко дни да са със забрана да напускат страната ни. Дори би било редно прокуратурата да е поискала от съда тяхното задържане в следствения арест….
Приказките, че не знаели какво правят и работодателите им не са им били били известни, са за поредните шарани – пропагадните наред с пирамидалните. Още повече, че хора от екипа на BETL са работили навремето в екипите на Ружа Игнатова за светвна известната й пирамида „Оne Coin“.
.
Добре дошли в България! И в нейната действителност на неспазване на законите от държавните институции!
.
Явно влиятелни сили у нас се опитват да прикрият онези, по-посветените в поредната фараонска история – местните й ръководители. Вкупом с родните медии, понеже никъде не прочетох и дума за волно или неволно помагателство за престъпления, а жалки вопли как и те, баш мениджърите, едва ли не били сред ограбените
Долна история! И не само сега, а още от самото й начало.
А каква е тя?
.
Началото на тази история с тази пирамида стартира преди самото й начало!
Защото фирмата Blue Electric Technology Limited (BETL) още дори не е регистрирана в търговския регистър на Англия (регистрация на 29 декември мин. г., подадено заявление от 27 декември 2023 г.), но вече си действа у нас почти от два месеца по-рано:
(цитат)
05.11.2024 10:56
(БТА)
Иновативна услуга за предоставяне на мобилни зарядни устройства за телефони започва да развива в България компанията BETL (Blue Electric Тechnology), съобщи за БТА представителят на компанията за Враца Димитър Димитров. Той посочи, че компанията е китайска, регистрацията ѝ е във Великобритания и работи на принципа на споделената икономика. „Това е иновативен бизнес модел, който за първи път навлиза на Балканите, а на азиатския пазар е от 2018 г. Целта на компанията е да стане бранд номер едно в тази област тук и да се наложи като марка“, обясни Димитров.“
(край на цитата)
Тогава, в началото на ноември 2023 новата далавера вече се рекламира в медитите, социалните мрежи и дори на билбордове в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Хасково и др.
Другият парадокс освен с началото е в това, че част от ограбените са хора с финансови и компютърни познания. Понеже освен да внесеш парите си по сметките на пирамидата, се е изисквало да разбираш и от криптовалути, от трасфер на криптовалути, защото разплащанията са ставали в тези виртуални пари. Затова значима част от измамените са лица, работещи във финансови структури и компютюрния бранш.
.
Добре дошли в България! Отдавна твърдя, че една част от добре образованите хора у нас въпреки претенциите им и доходите им и обратно пропорционално на тях са социални, икономически и финансови инфантили.
.
Не се лъжете, че компанията е английска!
По мои данни британецът Музафар Ахмед Риаз е с пакистанско родословие и не живее на Острова, а в САЩ. Последният му адрес е в щата Аризона, град Темпи, друг е в Денвър и т.н. Всъщност дявол го знае къде живее, понеже в регистрациите в регистъра на Англия и Уелс посочва по едно и също време, че хем пребивава в САЩ, че хем пребивава във Великобритания.
Той притежава и 9 други компании освен скандалната пирамида, една от които е с предупреждение за неподаден фирмен отчет, а две принудително са заличени от търговския регистър. Повечето от тях са регистрирани тази година. Понятно е защо – когато от небето падат десетки милиони, трябва да ги легилизираш и това става чрез фиктивни компании.
В повечето от тях той е единственият собственик, но ръководните им органи са интересни – преобладават китайци и дори има и един британски руснак, който си има свои отделни съдружия с китайци, но малко преди краха се е изпарил от тях.
.
Така че пирамидата, макар и на Острова, със сигурност не е дело на островитяните. По-скоро е българска и то бългрска като прикритие на др. чуждестранни интереси. И не е само така, защото големият й финансов удар е в България, а например в Сърбия се е провалила. Но и защото основни местни мениджъри и персонал са българи, а някои от тях дори са школувани при „криптокралицата” Ружа Игнатова. Но и защото българи са регистрирали двата домейна betl.bg – от Стефан Стоянов и betlbg.bg – от Филип Беличенов. И защото тук са се изплащали възнаграждения на ръководен персонал, ала не в криптовалути. Но как, като още е нямала банкови сметки, понеже плащанията са започнали през октомври мин. г., а тогава компанията въобще не е съществувала?! И с какви пари е плащала рекламата по медии и билбордове още в началото на ноември, след като е нямала регистрация?!
Добре дошли в черната българска икономика!
.
Другите компании на Музафар Ахмед Риаз, поне според мен, са същите Понци схеми (пирамиди). понеже повечето от тях също търсят „инвеститори” И при тях основното възнаграждение идва не толкова от „лихви” по внесените в тях за „инвестиции” средства, а заради привличането на нови шарани в пирамидата. Например в родната BETL в началото й са давали 9 единици криптовалута дори безплатно, но ако не привлечеш нови „инвеститори, си оставаш само с това. А после, ако си внесъл пари и не привлечеш нови балъци, оставаш само с 20% от внесеното. Още преди официалния крах.
.
Добре дошли в българската наивност!
Нодин, Гари и Дейвид – това са мъжете, които комуникират на развален български език през цялото време с родните инвеститори в затворените канали на “Телеграм” и се представят за англичани. Родните шарани им вярват, че някакви „англета” са понаучили малко български. Когато аферата се срутва и се появяват медийните публикации, германецът Стефан Войтил случайно установява, че неговата снимка е използвана като фалшиво лице в профила на основния ментор в BETL – Нодин Нодин, британец с арабски корени.
.
Разплащанията са ставали чрез криптото Tether (USDT)., за да се гарантира непроследимост на транзакциите. То не е особено сигурно, меко казано. Например американски банки блокираха на 18 април 2017 г. международните трансфери на Tether. Проблемът се задълбочи, когато тегленията бяха временно прекратени, макар че създателите му твърдят, че тази, хм , виртуална валута била гарантирана на 100% с истински активи. През април 2019 г. главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс обвини Bitfinex и Tether в присвояването на финансови резерви, за да покрият 850 милиона долара дефицит. По това дело Bitfinex и Tether се споразумяха да платят глоба от 18.5 милиона през 2021. По редица данни родната пирамида незабавно се е отървавала от Tether (USDT) и е пренасочвала активите си в др., по-сигурни криптовалути.
В момента пирамидалните финансови схеми са най-активни освен в България и в Русия и Китай.
.
ПРЕДИ КРАХА
– В полицията има сигнали, че вашата дейност е съмнителна и прилича на Понци схема, как ще коментирате това?
– Пишат се много неистини по наш адрес, море от фалшива информация. Ходила съм и на разпити и в Икономическа полиция. Всъщност ние не правим нищо нередно и незаконно, затова нямам от какво да се притеснявам. Но на хората в България не им се вярва, че можеш да печелиш добре от работещ бизнес и затова са свръхкритични.
Калина Николова, мениджър на BETL пред „Труд”.
*** Тя е завършила „бизнес и икономика” в Американския университет в Благоевград, юношески шампион е по конна езда, била е състезателка по бокс. Две години е работила в Аляска, а след това във ВеликоБритания, преди да се завърне у нас.
Григор Лилов
